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          杭州收泰達幣(在虛擬貨幣交易平臺出售泰達幣涉嫌詐騙罪,拘留37天后取保候審)

          更新時間:2023-06-27 14:36:20

          正文內容

          【導讀】

          2021年,王某某經朋友介紹下載某虛擬貨幣交易平臺開設商戶號對外出售泰達幣。該虛擬貨幣交易平臺因涉嫌詐騙罪被杭州市公安局臨平區分局立案偵查,王某某被刑事拘留。辯護人認為:王某某主觀上沒有詐騙的犯罪故意,客觀上沒有實施詐騙的行為,也沒有與他人存在實施詐騙的意思聯絡,不宜認定為詐騙罪;本案可能構成幫助信息網絡犯罪活動罪,王某某涉案情節相對較輕。最終,臨平區人民檢察院不批準逮捕。

          【案情簡介】

          2021年3月,王某某經朋友介紹下載虛擬幣交易平臺,根據上家提供的賬號密碼在虛擬幣交易平臺上開設商戶,參照火幣網的價格設定泰達幣的價格,再根據上家的指示在系統上進行確認出售泰達幣。王某某家屬在其被采取刑事強制措施后委托浙江允道律師事務所葉斌律師介入申請取保候審。

          【爭議焦點】

          王某某是否構成詐騙罪?

          王某某是否符合取保候審條件?

          【辯護意見】

          一、王某某主觀上沒有詐騙的犯罪故意,客觀上沒有實施詐騙的行為,也不存在共同犯罪的故意,不構成詐騙罪的共同犯罪

          第一,從王某某的客觀行為上看,王某某不具有虛構事實、隱瞞真相的詐騙行為。根據辯護人會見王某某所了解到的情況,2021年3月,王某某的朋友讓其下載虛擬幣交易平臺,并且指導王某某使用該交易平臺。王某某根據他人提供的賬號密碼在虛擬幣交易平臺上開設商戶,參照火幣網的價格設定泰達幣的價格并出售泰達幣。當有訂單時,王某某根據上家指示在系統上進行確認,輸入資金密碼,泰達幣便能出售??梢?,王某某在本案中只是根據他人指示,在虛擬幣交易平臺上操作出售泰達幣,王某某不存在虛構事實、隱瞞真相的詐騙行為。

          第二,從王某某的主觀意思上看,王某某沒有非法占有他人財物的故意,不知道本案中存在詐騙行為。根據辯護人會見王某某所了解的情況,王某某在本案中僅是在虛擬幣交易平臺上操作出售泰達幣,再向他人購買泰達幣,其沒有和被害人有過直接的接觸,主觀上沒有非法占有被害人錢款的犯罪故意。且王某某不知道該虛擬幣交易平臺的運行機制和運作模式,不知道虛擬幣交易平臺是否會是虛假的交易平臺。此外,對于本案中涉及到的資金,在出售泰達幣時,買家的資金的來源與去向,王某某并不知曉。因此,無論是虛擬幣交易平臺是否涉及詐騙,亦或是本案涉及的資金是否是詐騙所得,王某某均不明知。故王某某不具有詐騙犯罪的主觀故意。

          以上兩點,王某某沒有實施詐騙犯罪的主觀故意與客觀行為,也沒有與任何人存在詐騙的共謀,因此本案不宜認定為詐騙罪。

          二、王某某不具有逮捕的緊迫性和必要性,對其取保候審不具有社會危險性

          《人民檢察院審查逮捕質量標準》第一條之規定,對犯罪嫌疑人應當予以逮捕的要求,其前提要件是“有證據證明有犯罪事實”。而目前證據并不能證明王某某有詐騙他人財物的故意,也不能證明其有共同犯罪的故意。由此,本案完全符合《人民檢察院審查逮捕質量標準》第三條關于“不屬于‘有證據證明有犯罪事實’”中第(七)項之“現有證據不足以證明犯罪主觀方面要件”的情形,王某某不具備逮捕的條件。

          【處理結果】

          最后,在檢察院審查批捕階段,辯護律師的意見得到采納,王某某拘留37天后,成功取保候審。

          在虛擬貨幣交易平臺出售泰達幣涉嫌詐騙罪,拘留37天后取保候審

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