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          歐易網如何交易(涉及洗錢流水8億元遵義警方打掉利用虛擬貨幣“洗錢”團伙)

          更新時間:2023-07-06 11:10:10

          正文內容

          日前,遵義市公安局成功打掉一特大虛擬貨幣洗錢犯罪團伙,涉及轉賬洗錢流水達8億元。斬斷一條利用虛擬貨幣洗錢的黑灰產業鏈。


          近年來,隨著電信網絡的廣泛應用,加上非法開辦、販賣電話卡、銀行卡行為,導致全國電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻復雜。為嚴厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動,堅決遏制網絡詐騙犯罪高發態勢,國務院部際聯席會議決定在全國范圍內開展“斷卡”行動。

          2021年7月以來,遵義市公安局反詐工作專班在開展“斷卡”行動中,聯合相關部門針對公安部推送的“斷卡”線索開展深入研判,并組織成立“7.22”專案組,通過近兩個月的努力,偵辦工作取得重大成效,打掉一特大虛擬貨幣洗錢犯罪團伙。共計抓獲涉案嫌疑人近百人,破獲發生在全國各地的電信詐騙案件332起,認定掩飾隱瞞涉案金額956萬元,查扣涉案資產價值300余萬元、作案手機51部、電腦15臺、銀行卡511張,涉及轉賬洗錢流水達8億元。

          涉及洗錢流水8億元!遵義警方打掉利用虛擬貨幣“洗錢”團伙


          涉及洗錢流水8億元!遵義警方打掉利用虛擬貨幣“洗錢”團伙



          目前警方初步查明,該犯罪團伙以開設公司為由以招募工作人員的方式,向社會招募日常管理人員組成犯罪團伙,通過“火幣網”“幣安網”“歐易網”等平臺開設交易帳戶,組織辦理使用銀行卡500余張,以低買高賣兜售虛擬貨幣的新型洗錢方式,收取電信詐騙犯罪贓款,實施掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行為,長期通過團伙所規定的多次換卡轉賬、小金額轉賬等方式逃避公安機關偵查和銀行管控。此案的順利偵破,為遵義的經濟建設營造了良好的社會治安環境。



          遵義公安提示


          虛擬貨幣不能作為貨幣在市場上流通使用;個人買賣虛擬貨幣不受法律保護,其損失只能自行承擔,明確來源是贓款的資金,公安機關將予以凍結,構成犯罪的將嚴厲打擊。同時,國家法律法規明確規定,銀行卡、手機卡應當實名實人辦理、使用,如果向他人出租、出售被用于實施信息網絡詐騙犯罪,情節嚴重的追究刑事責任,請廣大市民守護好自已人個人信息及提高法律意識,避免違法及上當受騙。




          來源:瞭望遵義 |編輯:九月

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