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          網上怎么賺泰達幣(隱秘的交易:起底USDT場外交易)

          更新時間:2023-07-06 17:12:54

          正文內容
          隱秘的交易:起底USDT場外交易

          免責聲明:本文旨在傳遞更多市場信息,不構成任何投資建議。文章僅代表作者觀點,不代表火星財經官方立場。

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          來源:PeckShield

          隱秘的交易:起底USDT場外交易

          虛擬貨幣面對面場外交易,看似安全實則暗藏危機。

          “相較于在虛擬貨幣交易所轉賬,面對面現金交收可以繞開銀行審查,實時確保交易完成,避免交易任意一方卷錢跑路,在香港地區儼然成為一種受歡迎的交易趨勢?!币晃幌愀厶摂M貨幣找換店相關負責人表示。

          在正規的虛擬貨幣交易所購買比特幣需要實名認證,投資者需要在平臺上認證個人信息,按照提示上傳身份證、護照、住址證明等信息;使用 Bitcoin ATM 認購比特幣,則需要支付高達 10% 至 15% 的手續費,而且 ATM 機逐張清點現金,這就使得交易路徑有跡可循。

          據 PeckShield 派盾反洗錢報告數據顯示,2020 年未受監管的虛擬貨幣出境規模高達 175 億美元,較 2019 年增長 51%,且仍在快速增長。虛擬貨幣在灰色產業主要呈現三種用途:販毒、網賭和資金外逃。在這條隱秘的灰色產業鏈里滋生出大額的場外交易市場。

          一手交錢一手交幣,隱秘的場外交易

          “我們做港元,”李英(化名)稱,自己提供出比特幣、泰達幣(USDT)收法幣(港元)的服務,“賣家只需要提供一個虛擬貨幣收款地址,待轉賬確認后,收付款可當面清點、查收。相較于場內交易,我們不會過問買家的資金來源、身份信息,而且金額上不封頂,只要提前談好傭金就好?!?/p>隱秘的交易:起底USDT場外交易

          像李英這樣的炒幣老手,開始轉向打通黑灰產世界上下游的“生意人”越來越多,他們在虛擬貨幣的隱匿之下,為黑灰產業不斷“輸血”。

          “很多人認為這種一手交錢一手交幣的場外交易很安全,實際上存在很多潛在的風險?!?PeckShield 派盾旗下反洗錢態勢感知平臺 CoinHolmes 的專家表示。

          他解釋道,從買家的角度來看,由于不清楚賣家的底細,很容易收到來路不明的虛擬貨幣,從而在不知情的情況下卷入洗錢案件中。

          據 CoinHolmes 觀察發現,有一些曾參與 OTC 交易的商家、玩家的銀行卡在我國 2020 年啟動的「凍卡潮」中被凍結,更有甚者,或因卷入洗錢案件配合相關執法部門調查。

          從賣家的角度來說,提著一大箱現金在街上晃蕩很容易被盯上。在 CoinHolmes 協助調查的案件中統計發現, OTC 交易資金量級往往都在七位數以上。近期 CoinHolmes 從協助警方辦理的場外交易案件中觀察發現,場外交易開始轉向面對面現金交易,如果沒有及時將現金安全存儲的話,就會出現被搶被劫的情況,而且可能遭遇“殺豬盤”。近期,在我國內地和香港地區都發生過 USDT 場外交易被劫事件。

          “在我們近期協助調查的案件中,就出現通過社交平臺偽造買家身份,成功進行幾筆幾十萬元現金兌虛擬貨幣的場外交易,在構建買賣雙方信任后,再提出大額度交易把賣家引入提前做好的局的情況。一般這種交易都約在天昏昏暗的時候,且選擇人煙較稀少的地方,待收到轉賬后協同同伙進行搶劫,這種買家大多是有組織的東南亞團伙?!盋oinHolmes 反洗錢專家表示。

          值得注意的是,這種涉黑灰產業的案件中,犯罪分子愈加青睞錨定美元、價值穩定、同樣具備隱匿性的泰達幣(USDT)。

          據中國檢察?數據顯?,2020年來已經有 85 例與 USDT 關聯的犯罪案件,?在2020年之前只有 5 例。

          隱秘的交易:起底USDT場外交易

          在 CoinHolmes 協助辦理的泰達幣(USDT)場外交易被劫案件中,CoinHolmes 結合已有的上億地址標簽,快速鎖定目標相關交易地址,并協助執法機構和(USDT)的母公司Tether.Inc 進行司法調證,將可疑地址列入黑名單,及時、有效地攔截和阻斷可疑的 USDT 的轉移,為相關執法部門偵破案件爭取時間,增大追回受害人損失的幾率。

          “飛車黨”設局,交易老手中伏

          據 CoinHolmes 統計,半個月內在香港地區發生兩起虛擬貨幣場外交易被劫案。

          隱秘的交易:起底USDT場外交易

          1 月 3 日傍晚,36 歲的李先生成功與 2 名南亞買家當面交易價值 100 萬港元的比特幣后,第二天(1 月 4 日)下午, 2 名南亞買家再次通過微信與李先生聯系,欲再與其交易價值 300 萬港元的比特幣。

          2 名南亞買家與李先生在買家行駛的車上完成交易,李先生通過網上戶口轉賬 15 枚比特幣至指定賬戶,買家給予 360 萬港元現金,當李先生在車上點錢之際,買家行駛的私家車??吭谀骋簧狡律?,彼時另一輛私家車靠近,跳下 3 名南亞大漢破門搶走交付的 360 萬現金及 2 手機后迅速逃離,隨后買家將李先生踢下車驅車而去。

          據悉,受害人自 2020 年 3 月至12 月期間,經網上交易平臺牽線與南亞買家成功進行 5 至 6 筆虛擬貨幣交易,獲利 10 萬元港幣,在交易 100 萬港元的比特幣后準備大干一筆,豈料墮入陷阱。

          半個月后,1 月 18 日,殷女士與人進行錨定美元的穩定幣 USDT 現金交易時,被 3 名持刀、棍男子搶劫 350 萬港元,劫持者將該女子反鎖于一單位內,并迅速驅車而逃。據悉,殷女士曾與“買家”完成 3 次交易,每次交易金額約 60 至 70 萬港元,由于雙方長期“合作愉快”,進而促成此次“大額交易”。

          據港媒報道,南亞假借交收虛擬貨幣行劫的事件早有先例,2018 年一名男子誤信劫犯假扮的賣家,依對方指示攜 140 萬港元現鈔當面交易,不料遭到伏擊現金被當街搶走。

          據 CoinHolmes 觀察發現,內地地區也曾發生過場外交易“黑吃黑”的情況。據裁判文書網顯示,2018 年 7 月 至 9 月期間,一個黑客團伙四次入侵打著“區塊鏈”名義的詐騙平臺,并盜取資產 512 萬元。

          在入侵得手后,黑客們聯絡了一家境外洗錢平臺。境外洗錢平臺要求分 7 成作為傭金,黑客們應下高額費用后,沒想到洗錢平臺吞掉所有資產后“跑路”。被告鄧某在法庭上供述,當時他們五人在車上與洗錢平臺聯絡,洗錢平臺堅稱自己沒收到錢,當時就懷疑他們被騙了。

          2020 年以來,我國上下開展了如火如荼的“反洗錢”和斷卡行動。虛擬貨幣成為嚴打領域,部分虛擬貨幣 OTC 商因此受到波及,這也倒逼 OTC 轉向面交,“鋌而走險”無疑是將自己置于更大險境。

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