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          網賭用泰達幣提現安全嗎(我國破獲首例利用泰達幣經營第四方支付平臺跨境賭博案件)

          更新時間:2023-07-10 11:02:17

          正文內容

          記者從廣東省惠州市公安局獲悉,近日,惠州市公安機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT(泰達幣)跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙。目前共抓獲犯罪嫌疑人77人,打掉網絡賭博網站3個,查明涉案資金上億元,查扣凍結涉賭資金200多萬元。

          該犯罪團伙通過購買境外服務器,建立賭博網站,還利用USDT(泰達幣)跑分平臺,為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務?;葜菔泄矙C關相關負責人介紹,該案件為全國偵破的首例利用USDT經營第四方支付平臺案件。

          工作室分散多地,賭博項目花樣繁多

          2020年4月初,惠州市公安機關發現,有人在境內外社交群中大肆推廣名為“U付”的USDT(泰達幣)跑分平臺APP涉賭活動線索。涉及平臺主要為“恒大貴賓會”“俄羅斯娛樂城”“意大利貴賓會”等3個賭博網站。

          惠州市惠陽區副區長、公安分局局長林筱山介紹,該團伙成員分工明確。以巫某平為首的跨境賭博團伙共分為3個網絡賭博工作室以及2個經營跑分平臺工作室。

          其中網絡賭博工作室共24人,主要負責推廣賭博網站、招攬賭客等;跑分平臺工作室共9人,主要為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務,對接網絡黑灰產。這些工作室分布在國內惠州惠城區、博羅縣和深圳等地,通過線上組織聯系。

          在這些賭博平臺上,百家樂、時時彩、北京賽車等各類賭博項目花樣繁多。賭客僅需在網站上注冊賬號,花錢充值,就可以開始賭博。

          負責偵破此案的惠州市公安局惠陽區分局治安大隊指導員方宋毫介紹,當賭客登錄境外賭博網站并充值賭資時,境外賭博網站會將充值信息推送至跑分平臺,跑分平臺會采取類似于網約車平臺的搶單機制,在平臺上發布資金流轉訂單,跑分平臺的注冊會員可以搶單。當會員成功搶單后,即可參與資金流轉。

          利用數字貨幣泰達幣進行跑分

          此次案件中出現的跑分平臺,是近年來逐漸在線上賭博中占據位置的結算平臺。參與跑分的工作人員不需要提供銀行卡或任何賬戶,只需要提供一個收款碼或銀行卡號,就可以注冊成為跑分平臺的會員。

          值得注意的是,此案中跑分平臺使用了數字貨幣USTD進行跑分操作。

          USDT的中文名稱為泰達幣,是由某外國公司發行的區塊鏈數字貨幣。與比特幣、萊特幣等常規數字貨幣價格波動不同,其以1:1的比例錨定美元,因此具有幣值穩定、分散交易、匿名性等特點。

          在本案中,跑分平臺工作人員須先購入USDT幣作為保證金,參與跑分搶單,并提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺。跑分平臺將各種充值額度的USDT充值碼整合成一個USDT充值碼池,并以充值接口方式提供給境外賭博網站。賭客充值賭資則需要掃描USDT充值碼進行充值,相當于使用人民幣向跑分平臺購入USDT幣。

          利用USDT數字貨幣通道的新型跑分平臺具有資金當日結算、跨境支付便捷等特點。

          掛名“網絡出黑”,吸引老賭客

          吸引賭客,是在線賭博平臺發展過程中重要的一環。方宋毫介紹,網絡賭博平臺往往傾向于招攬有過往賭博史的賭客。在案中,犯罪團伙為推廣在線賭博網站,在網頁貼片廣告中聲稱可“網絡出黑,幫忙提現”。

          方宋毫告訴記者,目前,網絡上的一些賭博平臺帶有詐騙性質。即一旦賭客贏得較多的錢,平臺就立刻關閉其賬號,使其無法提現?!八^的‘黑’,就是指被賭博平臺黑掉的這些賭資。他們號稱能替賭客將這些賭資提現出來,事實上很少有人能成功提現?!?/p>

          但使用這樣的廣告詞,就能輕松找到有過網絡賭博史的老賭客。但事實上,本案中的賭博平臺仍有關停賭客賬號的做法。

          據介紹,這些非法賭博平臺的創始人巫某平本身就是一名老賭客,2018年左右,他開始搭建自己的賭博平臺。

          “十賭十騙?!狈剿魏琳f。2020年6月8日,專案組偵查得知,巫某平團伙即將搬往境外,當日,在廣東省公安廳組織指揮下,全市公安機關出動警力200余人,分5個抓捕組,在惠州惠城區、博羅縣和深圳等地同時開展收網行動。

          截至目前,公安機關共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人,共打掉網絡賭博網站3個,摧毀涉案工作室5個,其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個,扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據賬本等書證物證一批。經審查,該團伙骨干成員9人全部到案。

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