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編輯 | 于斌

出品 | 潮起網「于見專欄」

重拳監管之下，幣圈一些企業的生命力之旺盛，有些令人嘆為觀止。去年9月底，隨著央行、公安部等10個部委聯合發布了《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。

按照通知內容，即便是境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務，包括明知或者應知其從事虛擬貨幣相關的業務，依然為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持，同樣屬于非法金融活動。這也意味著，原本禁止國內進行虛擬貨幣交易的禁令，再度升級。

彼時，之火幣等虛擬貨幣交易平臺發公告，宣布將于年底前，全面清退認證為中國大陸的用戶。與之形成鮮明對比的是，同樣是幣圈三大交易所之一的歐易OKEx（目前已更名為OKX），卻在其最新APP UI頁面顯眼位置展示支持人民幣直接購買泰達幣。而泰達幣正是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。

因此，有網友表示，歐易OKX是直接向聯合發布“通知”的十部委叫板，對這類政策置若罔聞。那么，是什么給了歐易與政策“硬剛”的底氣？

長于炒作，與政策“躲貓貓”

在10部委嚴管令出臺后，幣圈三大交易所之一的火幣發公告宣布，將會在2021年12月30日之前全面清退認證為中國大陸的用戶，并關閉作為人民幣出入金的KYC通道。不過，歐易OKX平臺卻反其道而行之，公開宣傳其支持人民幣交易。受此消息影響，歐易OKx平臺幣OKB快速上漲。

當時，各大社群還廣泛流傳著一張“歐易隸屬于北京證券交易所”的截圖，于是“歐易被政府收編”、“歐易進入國家隊”，“歐易被北交所招安了”的傳言在互聯網上開始病毒式蔓延。

不過，2天過后，歐易官方辟謠，稱這些消息都是假消息。期間，只有一條關于歐易創始人徐明星當選北京青年互聯網協會區塊鏈委員會主任的消息屬實，不過要知道，這卻是早前的舊聞。

據業內人士推測，如此大范圍的炒作，極有可能是歐易數百人的公關團隊自導自演、幕后推動的結果。理由非常簡單，以上的假消息非常明顯，但是已經整整傳播了兩天，歐易才出面辟謠。其結果也如其所愿，從謠言開始到公開辟謠，OKB在兩天時間內從9.5 USDT漲至最高17.795 USDT，僅兩日漲幅就高達87.3%。

而相比火幣積極擁抱政策，官宣之后，以實際行動清退中國大陸用戶，歐易的表現也十分“強硬”。彼時，一些消息靈通的歐易中國大陸用戶表示，從自己的大客戶經理與客服經理那里得到了肯定的答復：歐易不會清退中國大陸用戶。為了讓大陸用戶放心，歐易大客戶經理還對外宣稱，歐易平臺目前運營一切正常，讓用戶不必擔心資產和交易問題。

據了解，歐易OKX除了硬剛監管政策外，也通過各種隱藏較深的暗道，開放了虛擬貨幣交易，甚至有些“明修棧道、暗度陳倉”的意味。

例如，歐易的第一條暗道，就是在注冊頁面。早前，雖然在多方監管嚴打之下，各大應用市場很難直接搜索到歐易官方APP。但是，其官網仍在“新手學院”等一些隱蔽的入口，放上了詳細的新手操作教程，并針對Android、iOS兩類不同版本，可以通過瀏覽器下載。由此，也可以繞過應用市場的監測，引導用戶下載APP進行交易。

令人瞠目結舌的是，歐易官網也在“買幣”一欄直接開設了快捷買賣功能，用戶直接訪問網站，完成賬號注冊以及個人實名認證后，便可直接進行各類虛擬貨幣的“購買”或“出售”操作。

因為涉及線上交易，就需要使用互聯網支付工具。據親測人員告知，在買幣環節，歐易支持銀行卡、微信支付、支付寶三類支付方式。但是要知道，根據央行要求，目前，各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。那么，歐易又是如何繞過支付監管的呢？

據了解，在歐易平臺購買比特幣時，如果選擇通過支付寶或者微信渠道付款，歐易交易所會顯示平臺賣家的姓名、支付寶賬號及二維碼，買幣方需打開支付寶進行轉賬操作，然后點擊“已完成轉賬”按鈕，在對方確認收款后，再進行放幣，從而完成交易。

值得一提的是，這個支付過程也十分隱秘。轉賬操作期間，一旦備注文字，將會被平臺拒絕。而是有工作人員提醒，買幣時不要備注任何信息。實際上，這也是歐易平臺交易的第二“暗道”，業內人士稱，這一做法主要是為了躲避多個支付通道的監控，避開支付平臺的監管風控。

據業內人士透露，這種默契式的交易，甚至是業內潛規則，也有平臺賣家傾向于用微信發紅包的方式完成交易，讓平臺渾然不覺、更讓支付平臺的監管無法追溯。

這種“暗箱”操作，對于虛擬貨幣交易平臺來說，固然可以避開監管風險，但是對于用戶而言，因此導致的資金安全問題，以及一旦出現糾紛追責等來說，顯然加大了舉證難度。

此前，歐易工作人員僅回應稱，目前在自選區或快捷交易區的賣家都屬于平臺認證商家，已經向交易所繳納相應保證金，但具體如何保證大額交易資金安全，該人員未有進一步回應。

在業內看來，在沒有第三方監管、托管，以及沒有100%準備金制度保障下，交易所資產安全問題，恐怕難以得到保障。因此，對于參與交易的用戶來說，無疑增加了投資的風險。而且，靠各種炒作讓價格奇高的虛擬貨幣，玩的是資本杠桿游戲，隨時都有崩盤的可能。

例如，去年4月14日，比特幣、以太坊價格紛紛創歷史新高，盡管幣價大漲，但做空的合約玩家卻慘遭血洗。隨著價格的暴漲暴跌，僅24小時內，爆倉幣民數量高達18萬余人，爆倉金額高達77億元。價格的暴漲暴跌，很顯然會加劇虛擬貨幣投資風險，而杠桿高達上百倍的合約交易背后，更是危機四伏。

實際上，早在2020年3月，央行官方便發文警示虛擬貨幣交易平臺風險，并指出虛擬貨幣交易平臺的常見套路，即先通過虛假交易騙取客戶入場，再通過操作市場價格和惡意宕機迫使客戶爆倉。因此，虛擬貨幣交易所，也被指是韭菜收割機。

央行稱，某大型虛擬貨幣交易商平臺一年內發生系統宕機6次，其中3次為不明原因的突發故障宕機。歐易同樣也不例外，近年，其交易平臺、APP等多次出現宕機等漏洞，導致一些用戶的合約賬戶，被強制爆倉，因此，相關維權糾紛，更是此起彼伏。

更離譜的是，去年6月份，微博用戶“黃春天Andy”（下稱Andy）爆料稱：歐易CEO Jay Hao（下稱Jay）利用職務便利，詐騙其700萬元投資款，并將其微博拉黑，微信不回，還在他爆料后打電話威脅。

不過，事后歐易CEO Jay本人、OKEx大客戶商務總監回應，卻暗指有人冒充Jay的微信詐騙，讓Andy報案。盡管該事件最后的結局如何，不得而知，但是據媒體分析，各種證據都讓歐易相關負責人矢口否決其詐騙行為非Jay本人所為的說法，不攻自破。

因此，在反復觸碰行業規則底線、用戶聲討聲音不斷的背景下，歐易的發展也顯得危機四伏。

被多平臺“封殺”后，改名恐難“卷土重來”

1月18日 OKEx 宣布更名為 OKX，并更換了其品牌 logo。要知道，歐易已經是國內唯一一家沒有沒有發公告關閉OTC的平臺，由此OKX給堅持炒幣的國人希望。

不過，對于因為歐易等虛擬貨幣平臺的交易、而深陷其中的用戶來說，這不過是歐易OKEx換一個“馬甲”，試圖卷土重來。早在2021年，就有多家媒體報道，除了通過幣安、火幣、歐易OKEx等關鍵詞，無法在應用市場下載到對應的APP外，已無法在微博正常搜索，疑似被微博屏蔽。

與此同時，百度也出現了無法搜索以上關鍵詞的情況。經過親測驗證，至今在百度、微信內搜索這類關鍵詞，頁面則顯示：“抱歉沒有找到與‘火幣’（‘幣安’）相關內容?！钡忍崾拘畔?。

據業內人士分析表示，限制比特幣網頁展示結果，釋放出一些信號。APP應用市場、互聯網巨頭等作為流量巨大的訪問入口，屏蔽這類虛擬貨幣交易平臺，能夠從源頭防范虛擬貨幣交易的風險，也避免此類平臺在國內的推廣宣傳泛濫成災。這也側面說明了，炒幣行為風險極高，并不被主流渠道所認同。而且，鑒于行業監管愈發趨嚴，這類平臺在國內的生存空間也將更加有限。

所幸的，國家監管部門對于此類市場活動，一直是重拳整治，并且標準日漸清晰。去年5月18日，互聯網金融協會、銀行業協會、支付清算協會聯合發布《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，要求有關機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務。

公告內容明確，包括互聯網平臺企業會員單位不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網絡經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務，發現相關問題線索應及時向有關部門報告，并為相關調查、偵查工作提供技術支持和協助。隨后的6月9日，中國支付清算協會發布“關于加強行業信息共享 有效防范支付風險的提示”，再次提示虛擬貨幣的風險。

據了解，由于虛擬貨幣依托區塊鏈等技術，具有極高的隱蔽性，因此導致資金來源追溯難、取證難，從而導致其成為藏匿貪腐腐敗、賭博發財行為的溫床。行業的進一步整治也迫在眉睫。

結語

互聯網上一直廣泛流傳著虛擬貨幣造富的神話。所以讓無數投資者企圖借此“咸魚翻身”，甚至幻想著實現財務自由走向人生巔峰。正如那句話，命運里所有的贈送，都早已經暗中標好了價格。因此，依靠投機取巧獲得的財富，能夠長期持有的始終是少數，而大多數人，正是這類制造財富神話背后企業的收割對象。

當然，也不排除有些人，如同摸彩票重獎一樣，成為了這波財富熱潮的幸運兒。但是對于大多數人來說，這或許就是驚天的旁氏騙局。而歐易OKX無論是以什么樣的理由在中國發展市場，只要其不公開表態，不再為虛擬貨幣交易提供任何服務，相信人們對于其質疑，也永遠不會停止。